بدینوسیله از کلیه سهامداران و یا وکیل رسمی یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی صاحب سهم و همچنین وکیل رسمی و یا نماینده و یا نمایندگان قانونی اشخاص حقوقی سهامدار دعوت مي­گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بیمه دی (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۴ با ارائه کارت شناسایی معتبر و یا وکالتنامه رسمی، که رأس ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۰/۰۴/۱۴۰۵ به آدرس تهران خيابان وليعصر(عج)، خيابان فلاحي(زعفرانيه)، خيابان فيروزه کوه شرقي، خيابان روشن اول، مرکز جامع توانبخشی بقیه‌الله (عج)، دهکده نشاط وليعصر (عج) برگزار می گردد حضور بهم رسانند. از سهامداران محترمی که امکان حضور فیزیکی در مجمع را ندارند دعوت می­گردد جهت آگاهی از تصمیمات و مشاهده پخش زنده مجمع، از طریق پایگاه اطلاع رسانی https://www.skyroom.online/ch/dayins/dayinsاقدام نمایند.

دستور جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه:

1. استماع گزارش هیئت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی شركت؛
2. بررسي و اتخاذ تصمیم نسبت به صورت­های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ و تصميم­گيري در مورد تقسيم سود و تخصيص اندوخته­ها؛
3.  انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلي و علی­البدل شركت و تعيين حق­الزحمه ايشان برای سال ۱۴۰۵؛
4. انتخاب و تعیین حق­الزحمه اکچوئر رسمی شرکت برای سال ۱۴۰۵؛
5. تعیین حق حضور اعضای کمیته­های موضوع آیین­نامه حاکمیت شرکتی برای سال ۱۴۰۵؛
6. تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی­های شرکت؛
7. تعیین پاداش اعضاء هیئت مديره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹؛
8. تعیین حق حضور اعضاء غيرموظف هيئت مديره براي سال ۱۴۰۵؛
9. ساير مواردي كه در صلاحيت مجمع عموي عادي باشد.

هیئت مدیره شرکت بیمه دی